Al menos 20 arrestados en Málaga, Granada, Valencia, Alicante, Madrid y Baleares.- Detenido en Mallorca el jefe del clan.- La red ordenaba asesinatos, traficaba con armas y blanqueaba dinero.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un duro golpe a la mafia rusa instalada en España. La operación iniciada la pasada madrugada se ha saldado ya con al menos 20 detenciones y está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien ha dictado 25 órdenes de arresto. Las detenciones se han practicado en Palma de Mallorca, Málaga, Granada, Valencia, Alicante y Madrid, según fuentes de la investigación. Con esta operación, ha quedado desarticulada la organización Tambovskaya-Malyshevskaya, la estructura criminal de origen ruso más importante del mundo.Esta organización está integrada por delincuentes originarios de Moscú y San Petersburgo en su mayoría y con antecedentes criminales en Rusia y otros países de la Unión Europea y Suiza. Sus miembros han establecido sus residencias en la zona de Baleares, Levante y la Costa del Sol.
La red controlaba desde España las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios y subordinados, como el asesinato, tráfico de armas, extorsión, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones ilegales, contrabando de cobalto y de tabaco, tráfico de drogas, palizas por encargo y amenazas. Garzón les acusa de asociación ilícita y blanqueo de capitales. La investigación ha descubierto más de 500 cuentas bancarias utilizadas por la red, que blanqueaba anualmente decenas de millones de euros en paraísos fiscales. Mediante la asesoría de bufetes y despachos de economistas españoles, la mafia creaba sociedades para ocultar el origen de los ingresos.
Se trata del segundo gran golpe a las mafias rusas en España, tras la operación Avispa, iniciada en junio de 2005 y que acabó con más de una treintena de detenidos en diferentes provincias. Entre los arrestados de hoy se encuentra Vitali Idrilov, que ya fue detenido en aquella operación por asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Más de 400 agentes de la Policía, Guardia Civil y Grupo Especial Operativo (GEO), han participado en esta operación, denominada Troika, que se ha puesto en marcha con la colaboración de los servicios de inteligencia de otros países como Suiza, Alemania y EE UU.La operación se ha iniciado en Baleares a raíz de una investigación abierta por la Guardia Civil que al constatar que la mafia tenía hilos en la Península, trasladó su labor de investigación a otras comunidades españolas. Entre los detenidos se encuentran además otros diez presuntos jefes de la red residentes en Málaga, cuatro en Alicante y uno en Madrid. Todos ellos ocupaban puestos de gran responsabilidad en la organización mafiosa, los denominados avtoritiety (máximas autoridades criminales) y Vor Z Konen (ladrones de ley), quienes desempeñan la "más alta categoría de la criminalidad" de los países del Este. Las rápidas detenciones, que se han producido simultáneamente, ha impedido una posible reacción de los detenidos.
El golpe dado hoy a la Tamboskaya se ha venido gestando durante un largo periodo de tiempo. Los investigadores seguían la pista de la organización desde hace más de un año. Hay países que ya han reclamado a algunos de los detenidos en la macrooperación. El juez Garzón se desplazará en las próximas horas en un avión policial a los diferentes puntos del país donde han ocurrido las detenciones.
El antecedente de la operación 'Avispa'
El principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusia en España es la operación Avispa, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.
El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación con nueve detenidos, seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo), que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales. En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito. El último coletazo de la operación Avispa se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana.
La noticia es muy extensa e interesante, la he recortado bastante, pero la teneis completa con VIDEO incluido en...http://www.elpais.com/articulo/espana/Desarticulada/Espana/mayor/mafia/rusa/mundo/elppgl/20080613elpepunac_1/Tes
Pedazo de trabajo y menudos "angelitos"... nuestra ENHORABUENA al CNP y GUARDIA CIVIL por un GRAN TRABAJO.
Me encantan las noticias de operaciones en las que colaboran diferentes cuerpos.
Saludos...
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