GLOBAL CHASE nos remite información sobre sus actividades docentes para este verano, en las que también colaborará la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDADE DA CORUÑA... tanto en la JORNADA como en el CURSO.
Saludos...
JORNADA Y CURSO DE VERANO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO con la colaboración de la Universidade da Coruña
- Empresas e instituciones son conscientes de la importancia y las implicaciones del blanqueo de capitales, pero no han desarrollado hasta ahora instrumentos eficaces para su prevención, por lo que podrían enfrentarse en el futuro próximo a graves sanciones e incluso a responsabilidades penales.
- El volumen de capitales blanqueados crece día a día, y ya se ha extendido al delito fiscal, los negocios de la corrupción así como a otras actividades delictivas.
- Un curso atípico –como todos los de GlobalChase- con ponentes excepcionales donde se mezcla el ámbito empresarial con el jurídico y los Servicios de Inteligencia. Incluye una introducción a la detección de documentos de identidad falsos, inédita en cursos de esta naturaleza.
Representantes académicos, legislativos, abogacía, notariales, empresariales, jurídicos, policiales e incluso la D.E.A. norteamericana y ex miembros del CNI, compartirán ponencias en dos eventos sobre prevención de blanqueo organizados por GlobalChase, dentro de sus actividades formativas de Inteligencia Económica y Competitiva. Ambos cuentan con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
La primera cita es una JORNADA (23 de junio), de acceso público y gratuito, donde los interesados podrán informarse y tomar conciencia de los riesgos inherentes al blanqueo de capitales y el incumplimiento de la normativa vigente, así como la evolución de la misma.
La segunda convocatoria es un CURSO DE VERANO (4, 5 y 6 de julio), orientado a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial. Tiene una orientación eminentemente práctica respecto al cumplimiento de las nuevas normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Persigue el mejorar la protección ante riesgos operativos (pérdidas por inadecuación o fallos de procesos internos o externos, tales como fraudes), legales (pérdidas por sanciones, resarcimiento de daños, procesos penales, etc…) y estratégicos (inhabilitaciones, daños a la imagen o reputación, publicidad negativa), inherentes a la falta de prevención.
CURSO DE VERANO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO
La problemática que rodea al blanqueo de capitales y su eficaz prevención es de enorme importancia a nivel internacional, a pesar de lo cual el impacto que puedan tener las normativas reguladoras sobre diversos sectores económicos todavía no se ha dejado ver en toda su magnitud debido a una serie de retrasos legislativos.
La ley de 2010, a pesar de estar pendiente de desarrollo reglamentario, supone un punto de inflexión al extender las obligaciones de control a muchos más sectores, siguiendo una tendencia expansiva que previsiblemente se mantendrá a medio y largo plazo.
Además de afectar a áreas tradicionales como el sector financiero y las aseguradoras, la nueva normativa también implica a los auditores, contables, asesores fiscales, notarios, abogados, procuradores, así como aquellos que desarrollen su actividad relacionada con el sector inmobiliario, del juego, del comercio de joyas o del arte, por nombrar los más relevantes.
Por otro lado, la reciente reforma penal de 2010 y su introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas hace que los riesgos empresariales se multipliquen. El incumplimiento de la normativa puede llevar aparejado desde fuertes sanciones e inhabilitación para ejercer, hasta responsabilidades penales.
El curso celebrado los días 4, 5 y 6 de julio en la Facultad de Derecho, cuenta con un profesorado de excepción, entre los que se encuentran:
Juan Manuel VEGA SERRANO, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro, es decir el “padre” de la ley actual.
Nielson SÁNCHEZ-STEWART, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
Juan Antonio ALIAGA MÉNDEZ, jefe de análisis del Consejo General del Notariado.
Manuel HERNÁNDEZ-GIL MANCHA, Decano autonómico de los Registradores de Madrid.
Richard D. BENDEKOVIC, attaché de la DEA del Consulado de los EEUU en España.
Jose Luis OLIVERA, comisario jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Manuel REY JIMENA, Coronel del ejército del aire y ex jefe Depto. del Centro Superior de Información de la Defensa (hoy C.N.I.).
Antonio ROMA VALDÉS, Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza.
Luís Manuel URIARTE VALIENTE, Fiscalía Provincial de Pontevedra.
Antonio VÁZQUEZ TAÍN, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.
Luis Manuel RUBÍ BLANC, Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.
Julio GALLEGO MONTEAGUDO . Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. División De Formación y Perfeccionamiento. Uno de los mejores expertos en documentos falsos.
Gumersindo GUINARTE CABADA, Profesor Titular de la Universidad de Santiago.
Luz María PUENTE ALBA, Doctora del Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
Javier Gustavo FERNÁNDEZ TERUELO, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Asturias.
La dirección pedagógica correrá a cargo de la Catedrática de Derecho Penal de la Universidade da Coruña Patricia FARALDO CABANA y del jurista y criminólogo Gregorio ALONSO BOSCH, por parte de GlobalChase.
II JORNADA GLOBALCHASE
PREVENCION DEL BLANQUEO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO en el SIGLO XXI
Con el fin de contribuir a que responsables de empresas y entidades financieras, servicios jurídicos y otros sectores cuenten con mejor información sobre las novedades que se plantean para la prevención del blanqueo de capitales y sus implicaciones, Global Chase, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña, ha organizado un encuentro público y gratuito previo al curso.
Se trata de una jornada de debate a celebrar el día 23 de junio a las 19 horas en el Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.
Con la presentación y moderación del acto por D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ, Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia.
A dicha Jornada acudirán como invitados los siguientes conferenciantes:
José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ, Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia.
Antonio VÁZQUEZ TAÍN, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.
Luis Manuel RUBÍ BLANC, Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.
Comandante Guardia Civil, Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (U.C.O.).
Jose Luis OLIVERA, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Más información:
En el teléfono 630 88 05 44
Y en la página web de la academia: www.globalchase.es (GlobalChase Competitive Intel) o en www.globalchase.info
O en el email: academia.globalchase@gmail.com
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